Администрация города Сочи сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В целях обеспечения указанных требований Федеральная служба по финансовому мониторингу доводит до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Версия данного перечня, содержащая полные данные, необходимые для идентификации лиц, направляется исключительно в Личный кабинет на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (portal.fedsfm.ru).

Подключение к личному кабинету на Портале Росфинмониторинга для информационного обмена осуществляется добровольно и безвозмездно. В целях консультационной помощи по вопросам подключения и работы с Личным кабинетом в Росфинмониторинге работает телефон технической поддержки: 8‑495‑627‑32‑99 (понедельник‑четверг с 9‑00 до 18‑00, пятница с 9‑00 до 16‑45).

В целях Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

– кредитные организации;

– профессиональные участники рынка ценных бумаг;

– страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;

– организации федеральной почтовой связи;

– ломбарды;

– организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

– организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

– управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

– организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

– операторы по приему платежей;

– коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

– кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

– микрофинансовые организации;

– общества взаимного страхования;

– негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

– операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами.

При этом обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

1) операции с денежными средствами в наличной форме:

– снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

– покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;

– приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

– получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

– обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

– внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;

2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию (место жительства) или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве.

3) операции по банковским счетам (вкладам):

– размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;

– открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;

– перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;

– зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;

4) иные сделки с движимым имуществом:

– помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;

– выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;

– получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);

– переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;

– скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

– получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;

– предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа;

5) другие операции, предусмотренные Федеральным законом.

Администрация города Сочи обращает Ваше внимание, что организации (индивидуальные предприниматели), осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, не имеющие и не использующие Личный кабинет на портале Росфинмониторинга, будут рассматриваться в качестве объектов первоочередного контроля.